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　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 投资金额：山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）拟利用2，160。4384万元受让三一氢能无限公司持有保时来3。3644%股权。公司于2026年1月5日召开第四届董事会第二次会议，本次买卖未达到股东会审议尺度，无需提交股东会审议。本次股权受让事项是公司基于财产协同角度、从持久好处出发而做出的慎沉决策，但受市场所作、行业政策等要素影响，仍可能存正在必然的风险，并进而对该项股权受让的投资事宜发生晦气影响。 敬请泛博投资者留意投资风险。本次公司受让三一氢能无限公司持有保时来3。3644%股权，是基于公司计谋规划，强化氢能行业结构，提拔公司市场所作力，整合财产链资本，提拔协同效应，通过产物合做、手艺取资本共享，加速现有产物的升级取迭代、摸索新的产物形态，以应对行业合作，提拔、巩固市场地位。公司于2026年1月5日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司拟利用2，160。4384万元受让三一氢能无限公司持有保时来3。3644%股权。本次买卖未达到股东会审议尺度，无需提交股东会审议。保时来是一家集研发、出产、发卖制氢用镍网、电极等焦点零部件为一体的高新手艺企业。具有先辈材料工程研发核心、氢能配备环节部件制制供应链集群，正在电解水制氢电极范畴具有领先的手艺和市场地位；基于材料、机械制制和电化学等学科的研发经验根本，深耕概况工程手艺的立异使用，夯实绿氢焦点零部件产物开辟和出产的行业领先地位，同时不竭开辟半导体系体例制和新能源等浩繁范畴概况工程手艺的使用场景。本次买卖以公允价值为根本，即参照标的公司最新一轮融资估值，同时兼顾三一氢能无限公司的持有成本，最终确定标的公司估值64，214。67万元，即受让三一氢能无限公司持有的标的公司全数3。3644%股权，领取对价2，160。4384万元。本次买卖基于标的最新一轮融资估值以及三一氢能无限公司持有成本的根本上两边协商分歧，1。本次成交价钱为2，160。4384 万元，截止2025年9月30日，标的公司未经审计的净资产为8，334。00万元。鉴于标的公司目前相对轻资产的运营模式，且全体处于成长期，将来跟着氢能行业的成长，业绩具备必然增加的潜力；同时考虑到将来两边正在渠道资本、手艺等方面的协同价值，本次买卖中标的公司全体估值高于净资产。2。 本次买卖后，公司将持有标的公司3。3644%股权，公司对标的公司的持股比例低于20%，无节制权，且无法对标的公司严沉影响。公司同意以每股55。6179元的价钱，受让让渡方持有标的公司合计3。3644%的股权及所有相关取好处，对应标的公司认缴出资额为388，443元，股权受让价款合计为2，160。4384万元。（1）第一笔股权受让价款的领取：正在股东和谈各相关方曾经完成股东和谈的签订之日起二十个工做日内，受让方领取股权受让价款的70%。（2）第二笔股权受让价款的领取：让渡朴直在收到第一笔股权受让价款之日起二十个工做日内共同完成工商变动，变动完成后，领取股权受让价款的30%。实现资本共享、手艺交换，摸索新的产物形态，推进两边手艺、产物升级，进而提高、巩固两边的市场地位。本次投资合适公司总体的成长计谋规划，不存正在损害公司中小股东好处的景象。本次股权受让事项是公司基于财产协同角度、从持久好处出发而做出的慎沉决策，但受市场所作、行业政策等要素影响，仍可能存正在必然的风险，并进而对该项股权受让的投资事宜发生晦气影响。 敬请泛博投资者留意投资风险。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2025年12月31日以现场连系通信体例向全体董事发出。会议于2026年1月5日以现场连系通信体例正在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会掌管，本次会议应出席会议董事9人，现实出席会议董事9人，高级办理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决法式合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、行规、规范性文件及《山东金帝细密机械科技股份无限公司章程》的相关。为加强公司正在氢能财产的结构，公司拟利用2，160。4384万元受让三一氢能无限公司持有保时来新材料科技（姑苏）无限公司3。3644%股权，本次公司受让是基于公司计谋规划，提拔公司市场所作力，整合财产链资本，提拔协同效应。本次投资合适公司总体的成长计谋规划，不存正在损害公司中小股东好处的景象。计谋委员会就《关于对外投资的议案》提出，认为：本次对外投资能够进一步完美公司正在氢能范畴的财产链结构，加强手艺储蓄取市场所作力，为公司久远成长供给新的动力，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于对外投资的通知布告》。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。仅做为两边合做志愿和根基准绳的框架性、意向性的初步商定，不涉及具体金额，具体合做项目两边可另行签定单项合同或订单，敬请泛博投资者留意投资风险。● 对上市公司昔时业绩的影响：本次相关和谈的签订对公司营业和运营的性不发生影响，不会对公司昔时经停业绩发生严沉影响。● 出格风险提醒：公司将按照合做事项进展环境，严酷按关法令律例和规范性文件的要求，及时履行消息披露权利，敬请投资者留意投资风险。近日，山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）取保时来新材料科技（姑苏）无限公司（以下简称“保时来”）签订了《计谋合做框架和谈》，本着“平等互利、劣势互补、持久合做、配合成长”的准绳，但愿通过计谋合做，整合公司正在氢能源部件的研发制制劣势取保时来正在电极、镍网等产物的手艺劣势，通过正在市场、产物、手艺及本钱层面的深度合做，配合打制正在氢能等范畴具有焦点合作力的协同产物，实现劣势互补、合做共赢。运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口；手艺进出口；新材料手艺研发；机械设备研发；金属加工机械制制；通用设备制制（不含特种设备制制）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；机械设备发卖；合成材料发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）本次《计谋合做框架和谈》的签订无需提交公司董事会或股东会审议。本次合做事项不形成联系关系买卖，也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。两边本着“平等互利、劣势互补、持久合做、配合成长”的准绳，但愿通过计谋合做，整合公司正在氢能源部件的研发制制劣势取保时来正在电极、镍网等产物的手艺劣势，通过正在市场、产物、手艺及本钱层面的深度合做，配合打制正在氢能等范畴具有焦点合作力的协同产物，实现劣势互补、合做共赢。产物协同取结合发卖：两边同意，正在氢能电解槽等终端产物中，优先将甲方的极板、端板等细密布局件取乙方的电极、镍网等焦点部件进行打包，构成“结合产物”或“协同总成”面向市场进行发卖推广。价钱取成本节制：两边同意成立具有市场所作力的订价系统，具体价钱正在单项营业合同或订单中明白。两边将配合勤奋通过手艺优化、流程改良等体例降低成本，提拔产物合作力。手艺取质量协同：两边成立结合手艺工做组，按期就协同产物的设想、工艺改良、质量提拔、手艺线图等进行交换取合做，确保两边产物的手艺婚配性取机能最优化。市场推广取品牌：两边同意配合进行市场推广，正在对外宣传、行业展会、手艺论坛等勾当中，经两边协商分歧后，可结合宣传两边的计谋合做关系及协同产物，提拔两边外行业范畴的品牌影响力。（3）效力取刻日：本和谈自两边代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，无效期为五年。期满前三个月，如两边无，和谈从动续延五年。本次计谋合做框架和谈的签订，将充实阐扬公司正在氢能源部件研发制制方面的堆集，取保时来正在电极、镍网等范畴的手艺特长，鞭策两边劣势深度融合。通过配合开辟具有焦点合作力的氢能协同产物，实现资本互补、合力立异，合做共赢。（一）本次签定的《计谋合做框架和谈》系两边为加强计谋合做而订立的框架性和谈，仅做为两边合做志愿和根基准绳的框架性、意向性的初步商定，不涉及具体金额，具体合做项目两边可另行签定单项合同或订单，敬请泛博投资者留意投资风险。（二）本次相关和谈的签订对公司营业和运营的性不发生影响，不会对公司昔时经停业绩发生严沉影响。（三）公司将按照合做事项进展环境，严酷按关法令律例和规范性文件的要求，及时履行消息披露权利，敬请投资者留意投资风险。