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　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。常熟风采电力设备股份无限公司（以下简称”风采股份“或”公司“）于2025年12月31日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前终止回购公司股份的议案》，公司决定提前终止回购公司股份，现将相关环境通知布告如下：公司于2024年11月12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价买卖体例回购股份方案的议案》，同意公司利用不低于人平易近币1。5亿元，不跨越人平易近币3亿元（含）的自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金，以集中竞价买卖体例回购部门公司已刊行的社会股份，回购的价钱不跨越人平易近币6。90元/股（含）。回购股份的实施刻日为自公司董事会审议通过回购方案之日起不跨越12个月。经公司第六届董事会第十七次会议审议，通过了《关于耽误回购公司股份实施刻日的议案》，同意将公司股份回购实施刻日耽误3个月，延期至2026年2月11日止。相关本次回购股份事项具体环境详见公司于2024年12月13日及2024年12月23日披露的《关于以集中竞价买卖体例回购股份方案》（通知布告编号：2024-084）《关于以集中竞价买卖体例回购股份方案的回购演讲书》（通知布告编号：2024-088）；2025年3月6日披露的《关于初次回购公司股份的通知布告》（通知布告编号：2025-007）；2025年4月3日披露的《关于以集中竞价体例回购股份的进展通知布告》（通知布告编号：2025-011）；2025年5月1日披露的《关于以集中竞价体例回购股份比例累计达1%暨回购进展通知布告》（通知布告编号：2025-023）；2025年6月4日披露的《关于以集中竞价体例回购股份比例累计达2%暨回购进展通知布告》（通知布告编号：2025-030）；2025年6月26日披露的《关于以集中竞价体例回购股份的进展通知布告》（通知布告编号：2025-032）；2025年7月2日披露的《关于以集中竞价体例回购股份的进展通知布告》（通知布告编号：2025-039）；2025年8月1日披露的《关于以集中竞价体例回购股份的进展通知布告》（通知布告编号：2025-046）；2025年9月2日披露的《关于以集中竞价体例回购股份的进展通知布告》（通知布告编号：2025-053）；2025年10月10日披露的《关于以集中竞价体例回购股份的进展通知布告》（通知布告编号：2025-055）；2025年11月5日披露的《关于以集中竞价体例回购股份的进展通知布告》（通知布告编号：2025-059）；2025年11月22日披露的《关于以集中竞价体例回购股份的进展通知布告》（通知布告编号：2025-062）；2025年12月2日披露的《关于以集中竞价体例回购股份的进展通知布告》（通知布告编号：2025-064）。截至本通知布告披露日，公司通过回购股份公用证券账户以集中竞价买卖体例累计回购股份33，675，900股，占公司目前总股本的2。95%，取前次披露数比拟未有添加。最高成交价为5。16元/股，最低成交价为3。99元/股，成交金额为150，000，015。26元（不含买卖费用），公司回购股份总金额已超回购方案中回购资金总额下限15，000万元，且未跨越回购方案中回购资金总额上限30，000万元。上述环境合适公司既定的回购股份方案及法令律例的要求，现实施行环境取原披露的回购股份方案不存正在差别。自公司第六届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价买卖体例回购股份方案的议案》后，公司按照市场环境合理实施回购。截至本通知布告披露日，公司回购资金利用金额已达到最低限额，本次回购合适公司回购股份方案及相关法令律例的要求。鉴于公司本次回购股份数量已可以或许满脚公司拟实施员工持股打算及/或股权激励的规模，公司经慎沉考虑决定提前终止回购公司股份事项，自公司董事会决定终止本次回购方案之日起提前届满。考虑到公司营业成长的现实运营需求，公司于2025年12月31日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了（《关于提前终止回购公司股份的议案》，决定提前终止回购公司股份事项。本次提前终止回购公司股份事项属于董事会审批权限范畴，无需提交公司股东会审议。本次提前终止回购公司股份事项合适相关法令、律例及回购股份方案要求。提前终止有益于公司提拔抗风险能力、提高公司的资金操纵效率，合适公司的久远好处，不存正在损害全体股东特别是中小股东权益景象，不会对公司出产运营、财政情况及股东权益形成晦气影响。除已披露的消息外，公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员正在公司初次披露回购公司股份方案之日至本通知布告披露前一日不存正在买卖公司股票的环境，取回购方案中披露的增减持打算分歧。公司本次合计回购股份33，675，900股，全数存放于公司股份回购公用证券账户。公司将按照回购方案中披露的用处利用已回购股份，并按履行决策法式和消息披露权利。若公司未能正在披露股份回购成果暨股份变更通知布告后36个月内用于上述用处的，尚未利用的已回购股份将根据相关法令律例的予以登记，具体将根据相关法令律例简直定，公司将及时履行响应审批法式及消息披露权利。上述回购股份存放于公司股份回购公用证券账户期间不享受利润分派、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东会表决权等相关。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 常熟风采电力设备股份无限公司（以下简称“公司”或“风采股份”）拟取控股成长集团股份无限公司（以下简称“唐控成长”）签订《日常联系关系买卖框架和谈》，正在本和谈项下，风采股份及其部属子公司取唐控成长及其部属公司开展发卖产物/商品、采办原材料的联系关系买卖。● 本次取联系关系方签订日常联系关系买卖框架和谈暨2026年过活常联系关系买卖估计事项尚需提交公司股东大会审议。● 本次日常联系关系买卖内容无效、公允合理，合适公开、和公允的准绳，不影响公司的性，合适公司及全体股东的好处。为阐扬唐控成长取公司的协同效应，充实操纵集团集中采购的劣势，公司部门原材料会通过集团的平台进行集采。按照公司的营业规模测算，风采股份拟于唐控成长签订《2026年过活常联系关系买卖框架和谈》，正在本和谈项下，风采股份及部属子公司取唐控成长及其部属公司开展发卖产物\商品、采办原材料的联系关系买卖，公司估计和谈发生金额不跨越200，000万元。工业控股集团无限公司（以下简称“工控”）为公司的控股股东，持有公司12。67%股权，工控取公司股东范建刚及其分歧步履人的第二次股份和谈让渡尚正在进行中，本次和谈让渡完成后，工控将持有公司29。99%股权；工控为唐控成长的全资子公司。按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关，公司及部属子公司取唐控成长及其部属公司之间的买卖形成联系关系买卖。公司第六届董事会2025年第四次董事特地会议事先审议了《2026年度取联系关系方签订日常联系关系买卖框架和谈暨2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，公司董事全票通过并颁发看法如下：公司的该日常联系关系买卖内容无效、公允合理，不影响公司的性，不存正在损害公司及股东，出格是中小股东好处的景象，同意将此议案提交董事会审议，联系关系董事（王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平）需回避表决。公司于2025年12月31日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2026年度取联系关系方签订日常联系关系买卖框架和谈暨2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事（王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平）对该议案回避表决。公司联系关系买卖估计金额已跨越3000万元且跨越公司比来一期经审计净资产绝对值的5%，尚需提交公司2026年第一次姑且股东大会审议，联系关系股东工控正在公司2026年第一次姑且股东大会时应回避对《2026年度取联系关系方签订日常联系关系买卖框架和谈暨2026年过活常联系关系买卖估计的议案》进行表决。2024年12月13日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度取联系关系方签订日常联系关系买卖框架和谈暨2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，估计公司及部属子公司取唐控成长及其部属公司开展发卖产物\商品、采办原材料的联系关系买卖，公司估计和谈项下发生总金额不跨越200，000万元。截止本通知布告披露之日，公司及部属子公司取唐控成长及其部属公司买卖发生金额为49，993。5473万元，取本年度估计金额200，000万元的次要差别为：受5。31分布式光伏并网电价政策影响，本年度后期公司取联系关系方关于分布式电坐营业合做有必然程度放缓；别的，本年度公司取联系关系方开展的发卖产物\商品、采办原材料类营业处于磨合阶段。从停业务：一般项目：以自有资金处置投资勾当；地盘整治办事；旅逛开辟项目筹谋征询；征询筹谋办事；市场营销筹谋；社会经济征询办事；项目筹谋取公关办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）2024年年度经审计的次要财政目标：资产总额2，115，123。02万元、归属于母公司的净资产497，034。09万元、停业收入487，397。85万元、归属于母公司的净利润-4，011。07万元。截至2025年9月30日的次要财政目标：资产总额2，512，684。84万元、归属于母公司的净资产480，025。39万元、停业收入639，472。26万元、归属于母公司的净利润-14，387。11万元。工控为公司的控股股东，持有公司12。67%股权，工控取公司股东范建刚及其分歧步履人的第二次股份和谈让渡尚正在进行中，本次和谈让渡完成后，工控持有公司29。99%股权；工控为唐控成长的全资子公司。公司向唐控成长及所属公司发卖产物、商品，绝大大都合同通过公开投标等体例取得，投标合同的订价政策和订价根据按中标前提确定，其他合同由两边参照市场价和谈确定。上述日常联系关系买卖，遵照公允合理准绳，以市场公允价钱为订价根据，未偏离第三方的价钱，不存正在损害公司股东好处的景象。上述联系关系买卖为公司一般开展的出产运营勾当，能阐扬公司取联系关系人的协同效应，是合理的、需要的，且联系关系买卖的价钱公允，没害上市公司的好处，不会对公司的性发生影响。公司取联系关系方的日常联系关系买卖均属一般的经停业务勾当，有益于公司的日常运营及不变成长。联系关系买卖以公允的买卖价钱和买卖前提，确定两边的权利关系。联系关系买卖有益于公司的运营和久远成长，不存正在损害公司和全体股东权益的行为。公司的次要营业或收入、利润来历不存正在严沉依赖该类联系关系买卖，不会对公司持续运营能力及公司性形成影响。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。常熟风采电力设备股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价买卖体例回购公司股份（第二期）方案的议案》，同意公司利用0。2亿元的自有资金，以集中竞价买卖体例回购部门公司已刊行的社会股份，回购的价钱不跨越人平易近币6。79元/股（含）。回购股份（第二期）的实施刻日为待股东大会会审议通事后12个月。相关本次回购股份事项具体环境详见公司于2025年4月29日及2025年12月31日披露的《关于以集中竞价买卖体例回购公司股份（第二期）方案的通知布告》（通知布告编号：2025-022）《关于以集中竞价买卖体例回购公司股份（第二期）方案的回购演讲书》（通知布告编号：2024-068）。2025年12月，公司通过上海证券买卖所买卖系统以集中竞价买卖体例实施了初次股份回购，按照相关法令律例，现将初次回购股份环境通知布告如下：截至2025年12月31日，公司通过回购公用证券账户以集中竞价买卖体例实施股份回购，回购股份数量为518，900股，占公司目前总股本的0。04542%，最高成交价为5。85元/股，最低成交价为5。7元/股，成交金额为2，999，626。00元（不含买卖费用）。本次回购合适公司回购方案及相关法令律例的要求。公司将严酷按照《上市公司股份回购法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第7号逐个回购股份》等相关，正在回购刻日内按照市场环境择机做出回购决策并予以实施，同时按照回购股份事项进展环境及时履行消息披露权利，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。(二)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。1、法人股东登记：法人股东的代表人登记的：须供给股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、代表人证明书和本人身份证打点登记手续；法人股东的委托代办署理人登记的：须供给股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、代表人证明书、代表人签订的《股东大会授权委托书》和本人身份证。2、天然人股东登记！天然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡打点登记手续；天然人股东委托代办署理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代办署理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。3、股东能够凭以上相关证件，采纳书面或传实体例打点登记，书面函或传线前送达大公司（书面登记以公司董事会办公室收到时间为准，请说明“股东大会”字样）。参会登记股东依法加入股东大会的必备前提，但应持上述证件材料原件经确认参会资历后出席股东大会。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月23日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。常熟风采电力设备股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请2026年度分析授信额度的议案》，内容如下：为满脚公司及子公司（纳入归并报表范畴的子公司）正在出产运营过程中的融资需求，公司及子公司拟向银行申请总额不跨越人平易近币72。213亿元（或等值外汇）的分析授信额度。用于打点包罗但不限于项目扶植贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇办理营业、商业融资等，融资刻日以现实签订的融资合同为准。现实授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的现实需求来确定。授信刻日均为一年，正在授信刻日内，授信额度可轮回利用。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司代表人或代表人指定的授权代办署理人代表公司打点相关手续并签订相关法令文件。该事项尚需提交公司2026年第一次姑且股东大会审议，上述授权自股东大会审议核准之日起12个月或至下一年度审议向银行申请2027年度分析授信额度的股东大会止（孰早）。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。1、常熟风采电力设备股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。2、审议通过了《关于2026年度取联系关系方签订日常联系关系买卖框架和谈暨2026年过活常联系关系买卖估计的议案》本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。公司2026年度打算为融资。融资的范畴包罗但不限于申请分析授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资营业，品种包罗、典质、质押等。本次打算是基于对目前营业环境的估计，为提高额度利用效率，根据监管合规、效率优先、风险可控的准绳，基于将来可能的变化，对于本次融资打算：1、为确保公司出产运营的现实需要，提高融资打算额度的矫捷性及利用效率，除对参股公司融资外，公司可按照现实营业需要，对同类事项的融资事宜，正在对应额度内调剂利用。正在方不变的环境下，资产欠债率跨越（含等于）70%的子公司之间的额度可调剂利用，资产欠债率低于70%的子公司之间的额度可调剂利用。2、提请股东大会及董事会核准授权公司办理层处置相关融资打算总额度内的全数事宜，打算额度内的具体事项按照公司相关由公司办理层审批。3、公司及部属子公司严禁对参股企业超股比供给融资，严禁对无股权关系的企业供给任何形式的融资。常熟风采电力设备股份无限公司（以下简称“公司”或“风采股份”）于2025年12月31日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度打算的议案》，本次会议采用通信及现场表决体例召开，董事该当出席13人，现实出席人数13人。会议由董事长王建祥掌管，公司高级办理人员列席了会议，会议的召开合适《公司法》和公司《章程》的相关。表决成果：13票同意，0票否决，0票弃权。该议案经本次董事会审议通事后尚需提交公司股东会审议核准。若本项议案获公司股东会审议通过，决议无效期为一年。本次打算被方涉及公司子公司及子公司的部属公司19家；公司各子公司（含控股）取部属子公司之间的彼此涉及3家。本次为公司及归并报表范畴内部属公司供给，旨正在满脚公司日常运营勾当和成长的资金。被对象均正在公司归并报表范畴内，公司可以或许做到无效的监视和管控，本次不会对公司的日常运营发生严沉影响，不会损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处。本次融资，次要用于出产运营。董事会认为被方系全资子公司及控股子公司，公司对其日常运营具有节制权，且被方偿债能力不变。此次行为的财政风险处于公司可控范畴之内，公司对其供给不会损害上市公司的好处。截至本通知布告日上市公司及其控股子公司对外总额为14。808亿元，占公司比来一期经审计净资产的51。00%。此中：公司对全资子公司风采绿色建建（常熟）无限公司、常熟风采物资供应无限公司、江苏风华能源无限公司及控股子公司姑苏晶樱光电科技无限公司及其子公司供给的累计总额为10。50亿元（此中为资产欠债率跨越70%的子公司供给的总额为10。50亿元），控股公司间发生的总额为4。308亿元（此中资产欠债率跨越70%的公司总额为4。308亿元）。